July 3, 2018 / 1:58 PM / 3 months ago

Glencore recibe una citación en EEUU sobre blanqueo de dinero

Por Julia Payne y Zandi Shabalala

LONDRES, 3 jul (Reuters) - Las autoridades estadounidenses han exigido a la filial en su país de Glencore Plc que entregue unos documentos relacionados con su negocio en Nigeria, la República Democrática del Congo y Venezuela, haciendo bajar las acciones de la empresa matriz más de un 10 por ciento.

La empresa suiza de materias primas y minería recibió una citación del Departamento de Justicia de Estados Unidos pidiendo los documentos y los archivos en cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y los estatutos sobre blanqueo de dinero estadounidenses.

Las acciones de Glencore, un gran exportador de petróleo nigeriano y venezolano, cayeron hasta un 13 por ciento, su mayor caída en un solo día en más de dos años. A las 1222 GMT, bajaban un 7,6 por ciento.

Analistas de Barclays y Credit Suisse consideraron la caída del precio de las acciones más pronunciada de lo justificado.

“Desde nuestra perspectiva, mientras que claramente es un factor de riesgo, insistimos en que estos tipos de citaciones son más comunes de lo que quizás sugiere la agresiva caída en el precio de las acciones de Glencore de hoy”, dijo Credit Suisse en una nota.

Glencore es responsable de más de un cuarto de la producción de cobalto en el mundo, la mayor parte de ella en Congo, que es la fuente de en torno al 60 por ciento de los suministros globales.

Washington dictó sanciones en 13 “actores corruptos e infractores de derechos humanos” en diciembre del año pasado, incluyendo al multimillonario israelí Dan Gertler, que es un ex socio de Glencore en la República Democrática del Congo y es un amigo cercano del presidente de Congo.

El fundador de Glencore, Marc Rich, fue imputado en 1983 por saltarse el embargo de Estados Unidos contra Irán, evasión fiscal, fraude y asociación delictiva. Huyó a Suiza, donde se mantuvo como fugitivo buscado por el Departamento de Justicia hasta que fue perdonado por el entonces presidente Bill Clinton en 2001. (Información adicional de Arathy Nair en Bengaluru; Traducido por Pablo Rodero)

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