April 19, 2018 / 2:51 PM / 8 months ago

Caixabank niega participar en blanqueo de capitales tras investigación judicial

MADRID, 19 abr (Reuters) - La entidad financiera Caixabank negó el jueves haber participado o colaborado en cualquier tipo de “delito de blanqueo” tras la apertura de una investigación por parte de la Audiencia Nacional en el marco del conocido como caso “Emperador” que involucra presuntamente al banco chino ICBC.

“CaixaBank niega cualquier tipo de colaboración o participación en delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por ciudadanos de nacionalidad china”, dijo un portavoz de Caixabank en un email enviado a Reuters.

“CaixaBank tiene una fuerte y comprometida cultura de cumplimiento normativo, y cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales”, agregó.

Un juez de la Audiencia Nacional está investigando la actuación de 10 sucursales del banco por posibles irregularidades entre los años 2011 y 2015 por ayudar “presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía”, según el auto.

La actuación presuntamente ilícita de las sucursales contaba “con el conocimiento y colaboración del responsable máximo de cumplimiento normativo de la entidad”, añadió el auto. (Información de Jesús Aguado, escrito por Andrés González, Editado por Rodrigo de Miguel)

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