October 5, 2017 / 9:24 AM / 4 months ago

Los tribunales seguirán investigando a Rato por presunto blanqueo

MADRID, 5 oct (Reuters) - La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado seguir investigando un presunto delito de blanqueo de capitales a través de sociedades vinculadas al exdirector gerente del FMI Rodrigo Rato.

El tribunal estima así parcialmente un recurso interpuesto por la fiscalía y la abogacía del Estado en contra del sobreseimiento de la causa dictado en mayo de este año.

Según el criterio de la Sala expuesto en la resolución, existen indicios suficientes de que Rodrigo Rato “ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida, y cuyo fin último se adivina sin esfuerzo que era defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al Fisco y, posteriormente, estas cantidades defraudadas han retornado al circuito económico mediante su transferencia a otras sociedades”.

El también expresidente de Bankia también es objeto de investigación por otros presuntos delitos. La Fiscalía Anticorrupción pidió en junio cinco años de prisión por supuesto fraude a inversores al falsear presuntamente las cuentas de la entidad antes de su salida a bolsa hace cinco años. (Información de Carlos Ruano; editado por Tomás Cobos)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below