April 19, 2018 / 2:16 PM / 5 months ago

Audiencia Nacional investiga a Caixabank por presunto blanqueo ligado a caso ICBC

MADRID, 19 abr (Reuters) - La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por la actuación de 10 de sus sucursales en un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco del conocido como caso “Emperador” que implica al banco chino ICBC, según un auto publicado el jueves.

En el auto, el juez Ismael Moreno dijo que esta estudiando las posibles irregularidades de varias sucursales de la entidad entre 2011 y 2015 por ayudar “presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía”.

El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas al depositar grandes cantidades de dinero en efectivo.

Caixabank no quiso hacer comentarios sobre la investigación mientras que portavoces de ICBC no estaban disponibles de forma inmediata para hacer comentarios.

Según el auto del juez, la actuación presuntamente ilícita de las sucursales contaba “con el conocimiento y colaboración del responsable máximo de cumplimiento normativo de la entidad”.

El caso Emperador está investigando supuestas prácticas delictivas cometidas por ciudadanos de nacionalidad china que minoraban el valor de las importaciones de mercancías y comerciaban con ellas, minorando el pago de impuestos.

Las acciones de CaixaBank reaccionaban con descensos a la información, cediendo un 1,12 por ciento a las 1612 horas. Antes de la noticia, repuntaban ligeramente. (Información de Rodrigo de Miguel, editado por Andrés González)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below