January 23, 2014 / 4:03 PM / 5 years ago

Credit Suisse pagaría 800 millones a EEUU por un caso de fraude fiscal

ZÚRICH (Reuters) - Autoridades de Estados Unidos y el banco Credit Suisse podrían llegar a un acuerdo extrajudicial por más de 800 millones de dólares (unos 590 millones de euros) en julio en torno al papel de la entidad financiera suiza en ayudar a la evasión fiscal de estadounidenses acaudalados, publicó el jueves el diario Wall Street Journal.

Autoridades de Estados Unidos y el banco Credit Suisse podrían llegar a un acuerdo extrajudicial por más de 800 millones de dólares (unos 590 millones de euros) en julio en torno al papel de la entidad financiera suiza en ayudar a la evasión fiscal de estadounidenses acaudalados, publicó el jueves el diario Wall Street Journal. Imagen del logo del banco con adornos navideños en la entrada de su sede en Zúrich el pasado mes de noviembre. REUTERS/Arnd Wiegmann

Credit Suisse es el mayor banco en una larga y amplia investigación estadounidense sobre fondos no declarados y que permanecen en cuentas ocultas en el extranjero, incluida Suiza.

Varios bancos suizos han ofrecido cooperar con las autoridades estadounidenses para evitar complicaciones legales.

En 2009 y después de admitir irregularidades, UBS llegó a un acuerdo en virtud del cual pagó 780 millones de dólares y entregó datos de más de 4.000 clientes.

Credit Suisse ha dicho que está cooperando con las autoridades y que se encuentra dispuesto a llegar a un acuerdo.

Pese a que no se indicó el tamaño del desembolso que involucraría un potencial arreglo, el banco tomó una provisión de 295 millones de francos suizos (324 millones de dólares) hace tres años para pagar multas y tasas legales.

El banco dijo en octubre que entregó datos “sustanciales de alto nivel” sobre clientes y que se está preparando para proveer información más específica.

Fuentes dijeron a Reuters que desde entonces las conversaciones con las autoridades estadounidenses se han desarrollado en privado porque su objetivo ha pasado a ser más amplio: el sector bancario suiza.

Portavoces de Credit Suisse y del Departamento de Justicia de Estados Unidos declinaron hacer declaraciones sobre la noticia.

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