7 de noviembre de 2013 / 12:17 / hace 4 años

Más detenidos por el presunto fraude desde la dirección de la CAM

MADRID (Reuters) - La Guardia Civil ha detenido a nueve personas e implicado a once más, algunos de ellos exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), por presunta corrupción desde la dirección de la entidad intervenida por el Estado hace dos años, según un comunicado del instituto armado.

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas e implicado a once más, algunos de ellos exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), por presunta corrupción desde la dirección de la entidad intervenida por el Estado hace dos años, según un comunicado del instituto armado. En la imagen, el logo de la antigua caja CAM reflejado en un edificio de Madrid, el 31 de marzo de 2011. REUTERS/Sergio Pérez

Entre los detenidos están el ex director general de la entidad Roberto López Abad y el exresponsable de inversiones inmobiliarias Daniel Gil, que están acusados de crear una estructura societaria de la que participaba la CAM que permitía derivar los beneficios de la explotación de grandes hoteles de lujo en el Caribe a un paraíso fiscal, defraudando millones de euros, según el comunicado.

La Guardia Civil, que ha desarrollado la operación en Madrid, Alicante, Valencia y Palma de Mallorca, les acusa de presuntos delitos fiscales, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Las pesquisas de la operación “Mar Nuestro” comenzaron en 2012 tras una denuncia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que asumió la administración de la caja una vez intervenida por el Banco de España, contra los exdirectivos de la entidad por la supuesta concesión de préstamos a conocidos empresarios levantinos eludiendo los procedimientos de control bancario.

Según la Guardia Civil, a través de un entramado de empresas en las que la CAM tenía un 30 por ciento de las acciones, los empresarios recibieron préstamos de más de 216 millones de euros para comprar dos hoteles y varios suelos hoteleros en México, República Dominicana y Costa Rica para su posterior explotación.

“(Ello) habría permitido derivar a un paraíso fiscal los beneficios de explotación de varios hoteles de lujo en el Caribe, estimándose en millones de euros la cantidad defraudada a la Hacienda Pública española”, según la nota del instituto armado.

Tras su intervención por el Banco de España en 2011 -la tercera de una entidad bancaria por parte del Estado tras las de Cajasur y Caja Castilla-La Mancha, la CAM fue adjudicada y se integró en el Banco Sabadell.

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