27 de marzo de 2013 / 6:47 / hace 5 años

La Fed ordena a Citigroup mejorar el control contra el lavado de dinero

(Reuters) - La Reserva Federal ha ordenado a Citigroup mejorar los controles contra el lavado de dinero, dentro parte de una investigación más amplia de los reguladores estadounidenses contra potenciales flujos ilícitos de dinero.

La Reserva Federal ha ordenado a Citigroup mejorar los controles contra el lavado de dinero, dentro parte de una investigación más amplia de los reguladores estadounidenses contra potenciales flujos ilícitos de dinero. En la imagen, un logo de Citi en el parqué de Nueva York el 16 de octubre de 2012. REUTERS/Brendan McDermid

La Fed pidió al consejo de administración de Citigroup que presente un plan dentro de 60 días para mejorar su control de cumplimiento contra el lavado de dinero, según una orden fechada el 21 de marzo pero hecha pública el martes.

Esa orden expande otras similares dirigidas a varias unidades de Citigroup en 2012.

El plan debería incluir la financiación de personal y recursos basados en los riesgos de diferentes unidades -políticas que instauran una “aproximación proactiva” para identificar y manejar riesgos de lavado de dinero- y medidas para asegurar que los empleados se adhieran a esas políticas, dijo la Fed.

La Fed también ordenó a Citigroup presentar un plan para mejorar sus operaciones de cumplimiento y completar una revisión de las mismas dentro de 90 días.

Se espera que el banco presente los informes de progreso cada trimestre, detallando las acciones que se necesitan para cumplir con la disposición, dijo la Fed.

Citigroup aseguró en un comunicado que había hecho “avances sustanciales” en el fortalecimiento de su programa de cumplimiento y de riesgos en toda la compañía.

“Citi sigue tomando las medidas apropiadas para satisfacer requerimientos remanentes y construir un programa sólido y sostenible”, afirmó el banco.

Las autoridades estadounidenses han intensificado el cumplimiento de leyes contra el lavado de dinero en un esfuerzo por reducir conductas desde el narcotráfico al terrorismo.

En diciembre, HSBC Holdings acordó pagar un récord de 1.900 millones de dólares, en parte para resolver cargos de que habría fallado en detectar dinero del narcotráfico que fluía desde México a Estados Unidos.

Citibank, el banco comercial y para clientes de Citigroup, había suscrito una orden de consentimiento con la oficina encargada de cambios en abril de 2012 para solucionar problemas con el cumplimiento de leyes relacionadas con el secreto bancario y el lavado de dinero.

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