11 de julio de 2012 / 17:40 / en 5 años

Francia y Alemania rastrean bancos suizos y clientes por evasión

ZURICH/FRÁNCFORT (Reuters) - Las autoridades fiscales alemanas han lanzado investigaciones sorpresa contra clientes de Credit Suisse y las autoridades francesas registraron las viviendas de empleados de UBS, como parte de las medidas contra extranjeros sospechosos de evadir impuestos a través de los dos principales bancos suizos.

Las autoridades fiscales alemanas han lanzado investigaciones sorpresa contra clientes de Credit Suisse y las autoridades francesas registraron las viviendas de empleados de UBS, como parte de las medidas contra extranjeros sospechosos de evadir impuestos a través de los dos principales bancos suizos. En la imagen de archivo, vista de la entrada de una oficina de Credit Suisse detrás de una reja en Berlín, el 4 de julio de 2010. PREUTERS/Thomas Peter

Las estrictas normas suizas sobre el secreto bancario, que han ayudado a un construir un sector financiero extraterritorial de 2 billones de dólares, han enfurecido a otros gobiernos con problemas de liquidez, que intentan frenar la evasión de impuestos de los ciudadanos más ricos.

Alrededor de 5.000 clientes alemanes de Credit Suisse están siendo investigados bajo la sospecha de evasión de impuestos y algunos han visto sus domicilio registrados, dijo una fuente del banco el miércoles, mientras las autoridades fiscales europeas ampliaron sus pesquisas a los clientes de los bancos.

Mientras tanto, las oficinas de UBS en Lyon, Burdeos y Estrasburgo fueron registradas el martes bajo la sospecha de blanqueo de dinero y ayuda para la evasión de impuestos, según una fuente de esa entidad.

Los domicilios privados de empleados de alto nivel de UBS en Estrasburgo fueron también revisados, añadió la fuente.

UBS dijo que estaba cooperando con las autoridades. La fiscalía francesa declinó realizar comentarios porque la investigación todavía está en marcha.

No estuvo inmediatamente claro si los registros en Alemania y Francia estuvieron coordinados o no hubo ningún tipo de conexión.

Credit Suisse dijo que estaba al tanto de que las autoridades fiscales alemanas estaban investigando a sus clientes pero no ofreció más comentarios.

La fuente en el banco dijo que la autoridades financieras en las localidades alemanas de Bochum y Düsseldorf estaban investigando si sus clientes habían podido utilizar productos de seguros de vida en Bermudas para evadir impuestos. Las autoridades en ambas ciudades declinaron realizar comentarios.

El fiscal de Fráncfort dijo que un cliente había sido registrado.

La investigación alemana se produce en el marco de un acuerdo alcanzado con Suiza para recaudar impuestos sobre los bienes alemanes ocultos en cuentas bancarias suizas que entrará en vigor el próximo año, a la espera de la aprobación del parlamento germano.

“DELINCUENTES EVASORES”

Düsseldorf y Bochum están en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, donde el gobierno regional socialdemócrata ha sido uno de los principales opositores al acuerdo que podría poner fin también a la persecución de los bancos suizos y sus empleados.

“Nuestros inspectores fiscales deberían ser capaces de hacer su trabajo sin impedimentos, que es perseguir a los delincuentes evasores. Ningún acuerdo debería evitarlo”, dijo el ministro de Finanzas de la región, Norbert Walter-Borjans, en un comunicado.

Renania del Norte-Westfalia obtuvo los nombres de los clientes de bancos suizos de un informante en 2010. Dos fuentes dijeron a Reuters que los objetivos de la última investigación salieron en parte de esos datos.

Alemania lleva mucho tiempo intentando acabar con la evasión de impuestos. En 2008, los datos filtrados del banco LGT de Liechtenstein revelaron que ciudadanos ricos, incluyendo el ex director de Deutsche Post Klaus Zumwinkel, habían escondido dinero en el diminuto principado. Zumwinkel recibió una pena de cárcel, que fue suspendida, por reconocer la evasión de impuestos.

Credit Suisse firmó un acuerdo con las autoridades fiscales alemanas el pasado septiembre, acordando pagar 150 millones de euros para poner fin a una investigación sobre la denuncia de que el banco y sus empleados ayudaron a los alemanes a evadir impuestos.

En 2009, UBS se vio obligado a pagar una multa y revelar el nombre de 4.500 clientes a las autoridades estadounidenses para terminar con una perjudicial investigación fiscal. Estados Unidos continúa sus pesquisas a los bancos helvéticos, incluyendo Credit Suisse y Julius Baer, por evasión de impuestos.

Suiza está intentando revocar esta investigación a cambio del pago de multas y de desvelar los nombres de miles de clientes estadounidenses más.

/Por Katharina Bart y Arno Schuetze/

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