25 de marzo de 2011 / 13:24 / hace 7 años

Cae en Valencia el jefe de un fraude piramidal de 212 millones

MADRID (Reuters) - El máximo responsable de una estafa que defraudó más de 300 millones de dólares (unos 212 millones de euros) a unos 100.000 afectados en 110 países americanos y europeos mediante un sistema de fraude tipo piramidal ha sido detenido en Valencia, informó el viernes la Policía Nacional.

Además del cabecilla, durante la operación, coordinada por la fiscalía de la Audiencia Nacional, han sido detenidas otras dos personas como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa, y otras siete personas están siendo investigadas en la trama.

“G.C.S., conocido como ‘mini-Madoff’ español, por medio de una estructura de alcance internacional, captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado forex”, dijo la policía en un comunicado, haciendo referencia al inversor estadounidense Bernard Madoff, que está cumpliendo una condena de 150 años en prisión por un fraude de 65.000 millones de dólares.

Según los investigadores, gran parte de los fondos captados supuestamente para invertir en el mercado de divisas - con ofertas de elevadas rentabilidades de entre un 10 y un 20 por ciento mensual -, no retornaban a los inversores y con ellos se realizaban importantes operaciones inmobiliarias.

Entre los afectados hay ciudadanos españoles, colombianos, mexicanos, eslovenos, estadounidenses, franceses o canadienses, dijo la policía.

La investigación ha llevado al bloqueo de cuentas en doce entidades financieras por un importe pendiente de confirmar y de más de veinte inmuebles valorados en 14 millones de euros aproximadamente. La trama había reservado además la compra de 140 inmuebles en España valorados en más de 29 millones de euros, añadió la policía.

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