October 10, 2018 / 12:03 PM / 14 days ago

China anuncia mejoras en supervisión para combatir el blanqueo de dinero

PEKÍN (Reuters) - China mejorará su mecanismo de supervisión para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, dijo el miércoles el banco central del país.

En la imagen de archivo, la sede del banco central de China en Pekín, 2018. REUTERS/Jason Lee/File Photo

Los esfuerzos contra el blanqueo de dinero son importantes para contener los riesgos en un momento en que China está abriendo su sector financiero e intentando reducir los riesgos financieros, según un comunicado publicado en el sitio web del Banco Popular de China (PBOC).

El banco central anunció también el miércoles regulaciones en el mismo sentido para las instituciones financieras “online”, que entrarán en vigor el 1 de enero.

Las instituciones deben seguir las reglas de “conocer a su cliente” e informar de transacciones grandes y sospechosas de manera oportuna, agregó el PBOC.

Información de la redacción de Pekín; Editado en español por Ana Laura Mitidieri

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