5 de diciembre de 2014 / 15:08 / en 3 años

Suben las investigaciones en España por blanqueo y financiación de terrorismo

MADRID (Reuters) - El organismo encargado en España de velar por la prevención de delitos como blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tramitó 4.025 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2013, lo que supone un incremento del 31,6 por ciento respecto a un año antes.

Según la memoria anual publicada el viernes por el Sepblac -la Unidad de Inteligencia Financiera española-, en el 80 por ciento de los casos la investigación dio lugar a un informe de inteligencia ante la confirmación de indicios de posibles delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Los bancos remitieron la mayoría de los asuntos investigados -un total 2.234-, casi un 25 por ciento más que el año anterior, mientras que destacó el mayor número de alertas recibidas de notarios -297-, que crecieron un 63 por ciento interanual.

También subieron las comunicaciones procedentes de registradores de la propiedad y mercantiles, auditores, contables, asesores fiscales, empresas de transporte de fondos y entidades vinculadas con el sector del juego, en este último caso vinculados con las entidades autorizadas para la explotación de casinos virtuales.

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