May 5, 2020 / 4:11 PM / 3 months ago

La UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de blanqueo de dinero

FOTO DE ARCHIVO: Varias banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. el 19 de febrero de 2020. REUTERS/Yves Herman

BRUSELAS, 5 may (Reuters) - La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados que representan un riesgo financiero para el bloque por sus lagunas en materia de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, según un borrador.

El documento, visto por Reuters y que se publicará el jueves, también incluye a Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue.

Las naciones en la lista “plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión”, dice el borrador del documento, que aún está sujeto a cambios.

Según la legislación de la UE, los bancos y otras empresas financieras y fiscales están obligadas a estudiar más de cerca a clientes que tengan relaciones con países incluidos en la lista.

Información de Francesco Guarascio; Editado en español por Janisse Huambachano

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