March 26, 2018 / 12:35 PM / 4 months ago

La Policía española detiene al presunto "cerebro" de ciberataques bancarios por $1.000 mln

ÁMSTERDAM (Reuters) - La policía española ha arrestado al presunto líder de una banda de ciberdelincuentes que robó más de 1.000 millones de euros de diferentes bancos alterando los saldos de las cuentas bancarias y tomando el control de cajeros automáticos para hacerles emitir efectivo, dijo el lunes Europol.

Imagen de un hombre tecleando en la convención de hackers Def Con en Las Vegas, Nevada, EEUU, tomada el 29 de julio de 2017. REUTERS/Steve Marcus

La persona sospechosa de estar detrás de los programas de malware conocidos como “Carbanak” y “Cobalt” fue arrestada en Alicante, en una operación conjunta de las fuerzas policiales de Estados Unidos, Asia y Europa, dijo Europol.

El Ministerio del Interior español explicó en un comunicado que ‘Denis K.’, que había dirigido la organización criminal desde España desde 2013, fue arrestado junto a tres miembros de su organización, que originalmente venían de Rusia y Ucrania.

La policía ucraniana no proporcionó más detalles.

Europol dijo que el grupo llevaba operando desde 2013, con miembros en 40 países y desde entonces había perpetrado ataques contra 100 instituciones financieras. Enviaban a los empleados correos electrónicos que luego infectaron sus ordenadores y después los usaban como base para obtener el control de la red y los servidores bancarios.

“Con ese nivel de acceso, los atacantes autorizaban transferencias bancarias fraudulentas, aumentaban saldos de las cuentas de las ‘mulas’ u ordenaban a los cajeros automáticos afectados que expendieran dinero para ellos”, dijo Europol.

Europol dijo que el FBI estadounidense, autoridades rumanas, bielorrusas y taiwanesas y compañías privadas de seguridad cibernética colaboraron en el caso.

LA ORGANIZACIÓN USABA ‘MULAS’ PARA EXTRAER DINERO

El Ministerio del Interior dijo que durante la redada de Alicante la policía confiscó joyas por valor de 500.000 euros y dos coches de lujo. También bloqueó cuentas bancarias y dos casas valoradas en alrededor de 1 millón de euros.

La organización necesitaba el apoyo de otros grupos delictivos para coordinar el trabajo de las “mulas” que usaban para extraer dinero de los cajeros que atacaron. Hasta 2015 usaron la mafia rusa para esto, y después de 2016, a la mafia moldava.

Sus ganancias se convirtieron en bitcoins en casas de cambio en Rusia y Ucrania. Estos fueron luego transferidos a sus cuentas y acumularon alrededor de 15.000 bitcoins, dijo el Ministerio del Interior.

Denis K utilizó plataformas financieras en Gibraltar y el Reino Unido para cargar tarjetas prepago con bitcoin y gastarlas en España en automóviles, viviendas y otros bienes.

También estableció una “enorme red” para minar bitcoins que usaba como tapadera para lavar dinero.

Información de Toby Sterling en Amsterdam, Angus Berwick y Jesús Aguado en Madrid y Jack Stubbs en Moscow; editado por Richard Balmforth

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