November 30, 2017 / 12:14 PM / 2 months ago

Desarticulada en España una organización por fraude al comercializar energía

MADRID (Reuters) - La Guardia Civil ha detenido a 14 personas en una operación contra una organización que supuestamente estafó a empresas generadoras de energía mediante sociedades instrumentales de comercialización que dejaban de pagar por los servicios que les daba del operador del sistema y los distribuidores de energía, dijo el jueves el Ministerior del Interior.

“Se ha cuantificado que la suma del fraude realizado por estas comercializadoras supera los 60 millones de euros”, dijo Interior en un comunicado.

La operación, denominada “Ambar” y en la que se han realizado 7 registros en cinco provincias españolas, está dirigida por la Audiencia Nacional y es fruto de la colaboración entre la Guardia Civil y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Interior dijo que se identificaron hasta 10 comercializadoras usadas por la organización y que posteriormente fueron inhabilitadas por la CNMC. Las autoridades detectaron que se crearon tres nuevas comercializadoras para sustituir a las anteriores en el supuesto fraude.

“Esta sustitución de unas comercializadoras por otras conforma el núcleo principal del modus operandi utilizado para generar la deuda dentro del sistema eléctrico español”, dijo Interior.

Las autoridades dijeron que también investigan distintas operativas de blanqueo de capitales para ocultar el origen de los fondos obtenidos y que habían detectado el flujo monetario existente entre las comercializadoras y otras empresas vinculadas a la organización.

Además del supuesto fraude a las empresas, Interior dijo que la actividad también supondría un delito contra la Hacienda Pública de más de 14 millones de euros.

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