4 de abril de 2017 / 7:43 / hace 8 meses

Un órgano supervisor suizo investigó 22 delitos de lavado de dinero en 2016

BERNA (Reuters) - El organismo supervisor financiero suizo FINMA informó el martes de que en 2016 investigó más de dos veces más infracciones de las normas antilavado de dinero que en el año anterior.

El organismo supervisor financiero suizo FINMA informó el martes de que en 2016 investigó más de dos veces más infracciones de las normas antilavado de dinero que en el año anterior. En la imagen, el logo de FINMA en Berna el 5 de abril de 2016. REUTERS/Ruben Sprich

El número de investigaciones aumentó a 22 desde las 9 de 2015 “particularmente en relación con delitos internacionales de corrupción”, dijo el organismo con sede en Berna.

En 2016, los bancos suizos fueron actores principales en el escándalo que rodeó al fondo soberano de Malasia 1MDB, uno de los principales casos de delitos de este tipo en todo el mundo.

BSI Bank y Falcon Private Bank fueron sancionados por FINMA por sus tratos con 1MDB.

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