10 de marzo de 2017 / 16:20 / en 9 meses

Trece años de cárcel para un español por una estafa piramidal de 350 mlns

MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión a un español que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas en más de 100 países, en una estafa piramidal que decía realizar importantes inversiones en el mercado de divisas.

La Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión a un español que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas en más de 100 países, en una estafa piramidal que decía realizar importantes inversiones en el mercado de divisas. Imagen de la Audiencia Nacional en el centro de Madrid tomada el 18 de abril de 2016. REUTERS/Andrea Comas

Germán Cardona Soler, exresponsable de Finanzas Forex, ha sido condenado por la Audiencia Nacional por asociación ilícita, delito continuado de estafa, falsificación en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Además de la pena de cárcel, Cardona deberá pagar una multa de 300 millones de euros, mientras que su pareja, Lina M.M., también ha sido condenada a tres años y a una multa de 900.000 euros.

En vez de invertir el dinero en el mercado de divisas, como prometía, Cardona lo desviaba a otros mercados, como el del oro o las commodities, o directamente pasaba “a engrosar el patrimonio inmobiliario de los condenados”, según la sentencia conocida el viernes.

La empresa desarrolló una “agresiva y engañosa publicidad” para captar fondos de nuevos clientes que utilizaba para abonar las jugosas rentabilidades de los antiguos, en un esquema habitual de la estafa piramidal.

Finanzas Forex, que fue objeto de advertencia por parte de la CNMV en 2008 por carecer de autorización para operar en España, ofrecía rentabilidades del 20 por ciento mensual en el plan de inversión más conservador y hasta del 40 por ciento en el más arriesgado.

La trama operó entre los años 2007 y 2010, según indicó la Audiencia en una nota.

Información de Emma Pinedo; editado por Andrés González

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