23 de marzo de 2015 / 18:14 / en 2 años

Los propietarios de BPA lanzan su propia investigación sobre acusaciones de EEUU

Los propietarios del banco andorrano Grupo Banca Privada d'Andorra (BPA) están poniendo en marcha su propia investigación sobre las acusaciones de Estados Unidos de que la entidad presuntamente habría blanqueado dinero en manos de bandas criminales en todo el mundo, dijeron a Reuters dos miembros de la familia que controla el banco andorrano. En la imagen, dos policías pasan por la puerta de la sede de Banca Privada de Andorra, en una fotografía tomada el 12 de marzo de 2015 en Escaldes-Engordany, Andorra. REUTERS/Sergio Perez

WASHINGTON (Reuters) - Los propietarios del banco andorrano Grupo Banca Privada d‘Andorra (BPA) están poniendo en marcha su propia investigación sobre las acusaciones de Estados Unidos de que la entidad presuntamente habría blanqueado dinero en manos de bandas criminales en todo el mundo, dijeron a Reuters dos miembros de la familia que controla el banco andorrano.

Ramón y Higini Cierco Noguer, que ocupaban los cargos de presidente no ejecutivo antes de la disolución del consejo, dijeron que estaban revisando las auditorías externas que habían certificado el buen comportamiento de la entidad para impedir prácticas de lavado de dinero.

“Vamos a cooperar con todas las autoridades gubernamentales y los accionistas involucrados en este asunto ya que buscamos claridad sobre los detalles de estas denuncias alarmantes”, dijeron los hermanos en una nota de prensa conjunta. Su familia posee el 80 por ciento del banco intervenido a principios de marzo.

Andorra, el pequeño principado ubicado entre Francia y España, tomó el control de BPA el pasado 10 de marzo después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos describiera el banco como un “instrumento” para blanqueadores de dinero en Rusia, China y Venezuela.

En su declaración a los medios de comunicación, los hermanos dijeron que siempre habían tratado de contratar a buenos gestores “para asegurar que el negocio bancario se lleve a cabo con controles adecuados y de acuerdo con la legislación vigente”.

El presidente ejecutivo del banco, Joan Pau Miquel, ha sido detenido en Andorra por sospechas de blanqueo de dinero. Anteriormente había sido despedido, junto con el consejo de administración y tres directivos.

Reuters no ha sido capaz de contactar con Joan Pau Miquel desde su detención.

Las acusaciones de Estados Unidos incluyen que BPA habría facilitado presuntamente transferencias por 4.200 millones de dólares relacionadas con el blanqueo de dinero. Estas operaciones habrían pasado en gran medida por la sede central del banco en Andorra.

Una fuente judicial dijo a Reuters que el fiscal anticorrupción de España está investigando si se produjeron operaciones similares en su filial Banco de Madrid en España.

Información de Douwe Miedema en Washington, traducido por Robert Hetz, editado por Gabriel Sánchez

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