16 de marzo de 2015 / 8:14 / en 3 años

Banco Madrid suspende actividad, anticorrupción investiga

La Fiscalía Anticorrupción española investiga posibles operaciones fraudulentas a través de Banco de Madrid mientras que el Banco de España ha solicitado concurso de acreedores y paralizado la actividad de la entidad por la elevada fuga de fondos. En la imagen, la entrada de una sucursal de Banco de Madrid en su sede en la capital española el 16 de marzo de 2015. REUTERS/Andrea Comas

MADRID (Reuters) - La Fiscalía Anticorrupción española investiga posibles operaciones fraudulentas a través de Banco de Madrid mientras que el Banco de España ha solicitado concurso de acreedores y paralizado la actividad de la entidad por la elevada fuga de fondos.

“Esta decisión responde al fuerte deterioro de la situación financiera como consecuencia de las importantes retiradas de fondos de clientes”, dijo el Banco de España que destituyó la semana pasada a la cúpula de la entidad y designó administradores tras la intervención de la matriz en Andorra.

Los reembolsos de fondos y sociedades controladas por la gestora del banco y los saldos de clientes de su sociedad de valores, Interdin, también han sido bloqueados. Banco de Madrid, especializado en grandes patrimonios, gestionaba antes de la intervención alrededor de 6.000 millones de euros.

Ni en el Banco de España ni en la entidad quisieron hacer una estimación de los fondos retirados, aunque sí señalaron que se trataba de unas cantidades “muy importantes”.

“Se ha producido una salida de fondos enorme en los últimos días y la decisión de solicitar el concurso y parar la actividad es para proteger a los depositantes”, explicó una fuente próxima a la investigación.

UN DAÑO LIMITADO Y CUBIERTO POR EL FGD

La filial española de BPA, arrastrada por las acusaciones de blanqueo de capitales de su matriz en Andorra, tiene alrededor de 15.000 depositantes y unos 50.000 clientes, muchos de ellos con altos perfiles de inversión.

En espera de que un juez se pronuncie sobre los siguientes pasos a seguir, en un eventual caso de problemas de solvencia, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) - financiado con aportaciones de todos los bancos - garantiza a los ahorradores 100.000 euros, pero solo en el caso de que se trate de depósitos, no protege otras inversiones.

Aunque no hay datos oficiales actualizados, fuentes conocedoras de la situación estimaron que el FGD cuenta actualmente con una posición de liquidez de unos 3.700 millones de euros y dos fuentes próximas a la investigación explican que la cantidad a reembolsar a los depositantes no llegaría a los 500 millones de euros.

Según datos del Banco de España, menos de un tercio de los 1.500 depositantes tiene depósitos superiores a 100.000 euros (máximo garantizado).

El presidente de la comisión de prevención de blanqueo de capitales (Sepblac), Iñigo Fernández de Mesa, descartó el lunes cualquier aportación de dinero público en Banco Madrid.

Con un patrimonio neto declarado de 125 millones de euros, Banco de Madrid se ha visto arrastrada por la investigación del Tesoro estadounidense que detectó serios indicios de blanqueo de capitales en la matriz andorrana BPA, a la que acusó de supuestas asociaciones con organizaciones criminales rusas y chinas, y de blanquear fondos supuestamente desviados de la petrolera estatal venezolana PDVSA. [ID:nL5N0WC50F]

LÍMITES AL DISPONIBLE Y POSIBLES LIQUIDACIONES

En la vecina Andorra, donde también se están produciendo salidas de capitales en una industria vital para la economía nacional, el Gobierno ha establecido límites a la disposición de fondos pero mantiene la actividad de la entidad para proteger la “vuelta a la normalidad”. [ID:nL6N0WI1X5]

A propuesta del regulador nacional, el gobierno de Andorra aprobó un marco jurídico que permite a los interventores de BPA establecer una serie de limitaciones, entre ellas, un máximo de disponibilidad de efectivo y operativa de 2.500 euros semanales.

Mientras las autoridades del país pirenaico aceleran las investigaciones, expertos vaticinan que una sanción por blanqueo podría desembocar en una liquidación con reparto de los activos entre alguno o los otros tres grupos bancarios nacionales para preservar la estabilidad. [ID:nL5N0WE30P]

En declaraciones realizadas el lunes, el ministro de finanzas de Andorra, Jordi Cinca, destacó la importancia de la asociación nacional de la banca en el proceso y dijo que seguirán conversando con ellos para solventar una situación que consideran “transitoria”.

“Nos hemos reunido en varias ocasiones (con la Asociación de Bancos de Andorra) para ir evaluando la gestión de esta situación excepcional”, dijo. “Con el sector se seguirán manteniendo todas las conversaciones que sea necesario para ir evaluando todos los pasos a seguir”.

En España, el conocido inversor de origen indio Ram Bhavnani, cliente del banco con entre 8 y 10 millones de capital suscrito en varios instrumentos de Banco de Madrid y utilizado como reclamo publicitario por la entidad en su web, no descartó una venta de la entidad.

“Entiendo que la decisión del Banco de España obedece a que intenta que la entidad no se deteriore más, quieren preservar el valor para eventualmente venderla a algunos potenciales interesados”, dijo Bhavnani a Reuters.

LA FISCALÍA ESPAÑOLA RASTREA

La Fiscalía Anticorrupción española ha abierto una investigación a instancias del Sepblac por supuestas malas prácticas con Banco de Madrid, dijeron fuentes judiciales.

Las fuentes explicaron que las investigaciones se centran en presuntas implicaciones en actividades de blanqueo por parte de expolíticos y empresarios españoles a través de la entidad tras un informe remitido el viernes por el Sepblac a la fiscalía en el que apunta a 23 operaciones sospechosas con un importe conjunto de unos 30 millones de euros.

“El Sepblac ha actuado de manera muy eficaz, por decisión propia, decidió abrir una investigación en abril del año pasado y se concluye en febrero (de este año), no ha actuado a rebujo”, defendió el martes Fernández de Mesa.

Las investigaciones serán idealmente coordinadas con la Fiscalía de Andorra, que investiga las actividades de la matriz, de cara a establecer posibles movimientos irregulares entre las dos entidades. Además del cese del consejo de administración de BPA y de tres de sus directivos, la autoridad andorrana detuvo el sábado al consejero delegado de la entidad. [ID:nL6N0WG0B2]

Entre las operaciones bancarias descritas en el informe del servicio de prevención de blanqueo español figuran algunas relacionadas con el empresario ruso Andréi Petrov o por implicados en la red Gao Ping, ambos mencionados en el informe que desató el escándalo, elaborado por la autoridad contra el blanqueo en Estados Unidos.

El ministerio de Hacienda español también investiga, tanto a Banco de Madrid como a su matriz BPA para aclarar posibles conexiones entre indicios de blanqueo de capitales y de delito fiscal. [ID:nL5N0WE42F]

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