11 de marzo de 2015 / 6:27 / en 3 años

Andorra interviene Banca Privada de Andorra por denuncias de EEUU

MADRID/CARACAS (Reuters) - El Banco de España intervino el martes la entidad financiera Banco de Madrid, filial al cien por cien de Banca Privada Andorrana (BPA), después de que las autoridades de Andorra interviniesen a BPA por una denuncia sobre presuntas malas prácticas denunciadas desde Estados Unidos.

El Banco de España intervino el martes la entidad financiera Banco de Madrid, filial al 100 por ciento de la andorrana Banca Privada Andorrana (BPA), después de que las autoridades de Andorra interviniesen a BPA por una denuncia sobre presuntas malas prácticas denunciadas desde Estados Unidos. En la imagen de archivo gente caminando junto a la sede del Banco de España en Madrid REUTERS/Sergio Perez

“La Comisión Ejecutiva del Banco de España en su sesión de hoy ha acordado (...) la intervención de Banco de Madrid, designando interventores de la entidad a D. José Luis Gracia Cáceres y a D Alejandro Gobernado Hernández, empleados del Banco de España”, dijo el banco central español.

En un comunicado en su página web, el Ejecutivo andorrano explica que “no se trata de una situación de riesgo de solvencia o problemas de balance”, sino de “un caso de presuntas malas prácticas” y asegura que el funcionamiento normal de la entidad está garantizado.

Tanto el Banco de España como el Gobierno del Principado explicaron en sus comunicados que las autoridades americanas responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales comunicaron una declaración en la que se califica a BPA como una “entidad sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”.

Una división de crímenes financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen) dijo que las preocupaciones se debían al posible blanqueo de dinero de organizaciones criminales de Rusia y China, y de fondos desviados de la petrolera estatal venezolana PDVSA [PDVSA.UL].

TESORO EEUU INVESTIGA BLANQUEO DE 2.000 MLNS DE PDVSA

La actividad involucra dineros de organizaciones criminales de Rusia y China, el lavado de 2.000 millones de dólares de fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) PDVSA.UL, corrupción extranjera y otras actividades criminales, dijo FinCen.

“Esta actividad involucró el establecimiento de compañías ficticias y complejos productos financieros para extraer fondos (de PDVSA). BPA procesó aproximadamente 2.000 millones de dólares en transacciones relacionadas con esta trama de lavado de dinero”, agregó.

Reuters intentó chequear la información con PDVSA en la capital venezolana, pero no obtuvo respuesta.

Como consecuencia de esta calificación, las autoridades americanas proponen una serie de medidas a fin de limitar la capacidad operativa de la entidad. La propuesta abre un periodo de 60 días tras el cual -una vez escuchado todo- se resolverá sobre la aplicación efectiva de estas medidas.

“Andorra siempre ha cumplido con sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales”, explicó el Gobierno andorrano para justificar una medida que busca facilitar las investigaciones en curso y sobre la que se informará el miércoles en rueda de prensa.

Según información de su página web, BPA declara un volumen de negocio de 8.071 millones de euros.

Banco de Madrid ha sido una de las entidades que atesoraban parte de la fortuna de la familia Pujol.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below