Detenido en Italia el ex responsable de finanzas de Monte Paschi

jueves 14 de febrero de 2013 11:11 CET
 

SIENA (Reuters) - La policía italiana detuvo el jueves al ex responsable del departamento de finanzas de Monte dei Paschi, que está en el centro de un escándalo en una investigación por fraude y corrupción en el tercer mayor banco de Italia, dijeron dos fuentes de la investigación a Reuters.

Las fuentes dijeron que el detenido era Gianluca Baldassarri, que dejó el Monte dei Paschi poco después de la llegada del nuevo consejero delegado Fabrizio Viola en enero de 2012. Una de las fuentes dijo que había sido detenido porque los fiscales temían que pudiera abandonar el país.

Las fuentes dijeron que estaban llevándose a cabo registros en Milán, sin especificar dónde.

La Fiscalía italiana se incautó de unos 40 millones de euros la semana pasada dentro de la investigación. La orden de la Fiscalía, a la que tuvo acceso Reuters, dijo que los fondos pertenecían a Baldassarri y otras cuatro personas.

Los cinco son sospechosos de una conspiración criminal para cometer fraude, según el documento de la Fiscalía.

El departamento de finanzas dirigido por Baldassarri está en el centro de un escándalo de derivados que ha sacudido el Monte dei Paschi, que la semana pasada cifró en 730 millones las pérdidas por tres operaciones con derivados.

Baldassarri es la primera persona detenida en la investigación.

 
La policía italiana detuvo el jueves al ex responsable del departamento de finanzas de Monte dei Paschi, que está en el centro de un escándalo en una investigación por fraude y corrupción en el tercer mayor banco de Italia, dijeron dos fuentes de la investigación a Reuters. En la imagen, varias personas reflejadas en una ventana de Monte Dei Paschi en Roma el 29 de enero de 2013. REUTERS/Max Rossi