El HSBC paga una multa récord por blanquear dinero del narcotráfico

miércoles 12 de diciembre de 2012 08:29 CET
 

(Reuters) - En febrero de 2008, las autoridades mexicanas dijeron al consejero delegado de la unidad mexicana de HSBC Holdings, que los narcotraficantes locales se referían al banco como el "lugar para blanquear dinero", dijeron fiscales estadounidenses el martes, al anunciar una multa récord de 1.920 millones de dólares (1.483 millones de euros) para el banco británico.

Controles de blanqueo de dinero laxos en HSBC permitieron a dos carteles -uno en México y otro en Colombia- mover 881 millones de dólares en ganancias de la droga a través del banco en la segunda mitad de la década pasada, de acuerdo con fiscales y documentos de la corte federal.

La práctica era tan generalizada, dijeron los fiscales, que algunos días los narcotraficantes depositaban cientos de miles de dólares en cuentas de HSBC México. Para acelerar las cosas, los delincuentes incluso diseñaron "cajas de forma especial" que se ajustaban al tamaño de las ventanillas en las sucursales de HSBC, según indican los documentos.

Los fiscales dijeron que la investigación de varios años llevada a cabo por varias agencias reveló cómo HSBC había degenerado en la "institución financiera preferida" de narcotraficantes y blanqueadores de dinero. Y el martes, esto culminó en un acuerdo de juicio diferido de largo alcance con HSBC.

Un portavoz de HSBC declinó discutir las operaciones o clientes específicos. Pero como parte del acuerdo, el banco reconoció fallos importantes en el cumplimiento de las normas y haber ignorado las alertas. También reconoció haber permitido que sus clientes evitaran sanciones estadounidenses que prohíben las relaciones con países como Irán, Libia, Sudán, Myanmar y Cuba.

El banco acordó tomar medidas para solucionar los problemas, renunciar a 1.256 millones de dólares y retener un responsable de vigilancia. También acordó pagar 665 millones de dólares en multas civiles para resolver acciones regulatorias de parte de la Oficina del Contralor de la Moneda, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y otros.

"Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores del pasado. Hemos dicho que estamos profundamente apenado por ellos, y lo hacemos de nuevo. El HSBC de hoy es una organización fundamentalmente diferente de la que cometió esos errores", dijo el consejero delegado Stuart Gulliver.

El acuerdo, la mayor multa pagada hasta la fecha por un banco, había sido previsto.

En noviembre, el banco dijo a los inversores que su multa podría superar los 1.500 millones de dólares. Y muchos de los detalles de los fallos del banco estaban contenidas en un informe de investigación del Senado estadounidense revelado en julio.   Continuación...

 
En febrero de 2008, las autoridades mexicanas dijeron al consejero delegado de la unidad mexicana de HSBC Holdings, que los narcotraficantes locales se referían al banco como el "lugar para blanquear dinero", dijeron fiscales estadounidenses el martes, al anunciar una multa récord de 1.920 millones de dólares (1.483 millones de euros) para el banco británico. En la imagen, la sede del HSBC cerca de la estatua del Ángel de la Independencia en Ciudad dee México, el 11 de diciembre de 2012. REUTERS/Edgard Garrido