La fiscalía detalla las acusaciones de blanqueo de capitales contra ICBC

viernes 10 de junio de 2016 13:29 CEST
 

* Guardia Civil registró la sucursal de ICBC en Madrid en febrero

* Fiscalía acusa a la entidad de blanqueo de capitales

* Presidente de ICBC Europe dice cumplen ley "estrictamente"

Por Angus Berwick

MADRID, 10 jun (Reuters) - La sucursal del banco chino ICBC en Madrid presuntamente recibió dinero en mochilas y cajas por parte de grupos criminales en España y envió el dinero a cuentas en China como parte de una trama de blanqueo de capitales que movió unos 90 millones de euros, según afirman los fiscales que investigan el caso.

Estos y otros detalles de las acusaciones contra ICBC han salido a la luz en un auto de la Audiencia que resume la investigación del presunto fraude, casi cuatro meses después de que la Guardia Civil registrara la oficina del banco público y arrestara a seis directivos.

En el documento, que recoge un informe del Ministerio Fiscal de principios de mayo, el fiscal indica que ICBC, el mayor banco del mundo en activos, presuntamente "funcionaba como un canal de blanqueo de rentas ilícitas" de organizaciones criminales.

No se menciona por su nombre a estas organizaciones, pero se indica que operaban en España y China y que estarían implicadas en presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando, entre otros.

Los movimientos, dice el órgano fiscal, se troceaban en importes inferiores al umbral de los 50.000 euros para evitar que saltaran las alarmas.   Continuación...