ACTUALIZA 2-La Guardia Civil arresta en Madrid a una sexta persona del banco chino ICBC

sábado 20 de febrero de 2016 10:30 CET
 

(Añade disposición judicial con los detenidos)

MADRID, 19 feb (Reuters) - La Guardia Civil arrestó el viernes a un sexto trabajador de la sede en Madrid del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) , confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las seis detenciones se han producido tras una investigación en la que han participado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la agencia de la Unión Europea (Europol), sobre un presunto sistema de blanqueo a través del ICBC que era utilizado por otras organizaciones delictivas chinas y españolas.

Tras declarar el viernes en el juzgado número 7 de Parla por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude y delito fiscal, la jueza decretó prisión provisional incondicional para tres de los detenidos mientras que para los otros tres acordó prisión eludible con fianza de 100.000 euros.

"A todos ellos se les atribuye la supuesta comisión de uno o varios delitos de naturaleza económica", dijo la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid.

El TSJ de Madrid explicó el viernes que a efectos judiciales el banco se encontraba operativo: "La entrada y registro se produjo en el estricto marco de las diligencias previas de investigación y no existe intervención judicial alguna sobre la entidad bancaria".

Por su parte, un portavoz del banco en Pekín dijo que el banco estaba siguiendo de cerca el desarrollo de la investigación.

Entretanto, un portavoz del Ministerio de Exteriores chino dijo el viernes que las autoridades chinas estaban dando una gran prioridad a este caso.

Liu Haxing, del ministerio de Exteriores chino, se reunió el viernes con José Luis García Galán, funcionario de la embajada española en China, según un breve comunicado del Ministerio de Exteriores colgado en su página web.   Continuación...