Reguladores EEUU negocian acuerdo con Commerzbank, Deutsche Bank -fuente

martes 8 de julio de 2014 09:44 CEST
 

, 8 jul (Reuters) - Autoridades federales y estatales de EEUU han empezado unas conversaciones para llegar a un acuerdo con los alemanes Commerzbank AG y Deutsche Bank por sus negocios con países incluidos en una lista negra por Estados Unidos, dijo una fuente con conocimiento directo de las investigaciones regulatorias.

Las conversaciones acaban de empezar y no está claro cuándo podría llegarse a un acuerdo en estos momentos, dijo esta persona a Reuters.

Deutsche Bank y Commerzbank declinaron hacer comentarios.

El New York Times informó de que las conversaciones con Commerzbank estaban en marcha y que el acuerdo podría alcanzarse este verano como muy pronto.

Commerzbank, acusado por las autoridades de EEUU de transferir dinero a través de sus operaciones en EEUU en nombre de compañías en Irán y Sudán, podría pagar al menos 500 millones de dólares en multas, informó el New York Times.

El segundo prestamista alemán podría posiblemente afrontar un "acuerdo aplazado de procesamiento" que suspendería los cargos penales a cambio de una multa económica y otras concesiones, dijo la noticia.

Un acuerdo potencial con Commerzbank, que se prevé que allane el camino para un acuerdo independiente con Deutsche Bank, sería pequeño en comparación con el alcanzado con el francés BNP Paribas SA, dijo el NYT.

La semana pasada, BNP Paribas se declaró culpable de dos cargos penales y acordó pagar casi 9.000 millones de dólares para resolver acusaciones de que violó sanciones de EEUU contra Sudán, Cuba e Irán, un duro castigo cuyo objetivo era enviar un claro mensaje a otras instituciones financieras.

Commerzbank tenía 934 millones de euros a finales de 2013 como provisión para riesgos judiciales, entre ellos una posible investigación de EEUU sobre si el banco vulneró sanciones.

Reuters informó la semana pasada que Deutsche Bank, Banamex USA, la división estadounidense de Citigroup, y otros dos grandes bancos franceses - Credit Agricole y Societe Generale, están entre los investigados por blanqueo de dinero o violación de sanciones. (Información de Supriya Kurane en Bangalore y Karen Freifeld en Nueva York. Información adicional de Thomas Atkins y Alexander Huebner; Traducido por Emma Pinedo)