BNP Paribas, cerca de acuerdo 9.000 mln dlrs con EEUU: fuentes

lunes 23 de junio de 2014 11:29 CEST
 

Por Karen Freifeld

NUEVA YORK, EEUU/PARÍS, 23 jun (Reuters) - El banco francés BNP Paribas probablemente pagará entre 8.000 y 9.000 millones de dólares como parte de un posible acuerdo con las autoridades estadounidenses por quebrantar unas sanciones internacionales, según una persona familiarizada con el asunto.

Las autoridades estadounidenses están investigando si BNP Paribas evadió las sanciones estadounidenses principalmente contra Sudán entre 2002 y 2009, y si eliminó información de identificación de las transferencias electrónicas para que pudieran pasar a través del sistema financiero de Estados Unidos sin levantar sospechas, han dicho las fuentes.

BNP Paribas ha estado negociando casi a diario con las autoridades estadounidenses desde hace semanas.

La investigación ha revelado más de 100.000 millones de dólares en los libros y registros del banco sobre transferencias que violaron sanciones a Sudán, Irán y Cuba, dijo una fuente el domingo.

El posible acuerdo podría incluir que BNP Paribas se declare culpable de una acusación criminal por violar la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales, dijo otra fuente familiarizada con el asunto. El posible acuerdo fue anunciado primero por el Wall Street Journal. (Información de Karen Freifeld en Nueva York y Supriya Kurane en Bangalore; Traducido por la Mesa de Santiago de Chile; Edición de Teresa Larraz en la Redacción de Madrid)