JPMorgan pagará 1.700 millones de dólares en un acuerdo por el caso Madoff

martes 7 de enero de 2014 18:21 CET
 

NUEVA YORK, 7 ene (Reuters) - JPMorgan Chase & Co pagará una multa de 1.700 millones de dólares (unos 1.250 millones de euros) en un acuerdo por una demanda del Gobierno federal debido a que el banco no informó sobre actividades sospechosas en relación a la estafa de Bernard Madoff.

Como parte del acuerdo, que describe una serie de interacciones sospechosas durante la relación de dos décadas con Madoff, el banco admitió haber violado leyes que obligaban a controlar las actividades de clientes por señales de blanqueo de dinero en el caso, dijeron el martes autoridades.

El trato incluye un acuerdo de procesamiento aplazado de dos años y pone fin a investigaciones pendientes de dos reguladores bancarios sobre incumplimientos en las políticas de control de blanqueo de dinero en JPMorgan. El banco también acordó mejorar sus controles.

Además, el banco pagará una multa de 350 millones de dólares a la Oficina del Controlador de Moneda, dijo una fuente familiarizada con el tema el martes a Reuters.

Las acciones de JPMorgan bajaban un 1,2 por ciento a 58,29 dólares en las operaciones matutinas.

"Reconocemos que podríamos haber hecho un mejor trabajo reuniendo información y preocupaciones sobre Madoff de diferentes partes del banco", dijo el portavoz de JPMorgan, Joe Evangelist, en un correo electrónico.

"Presentamos un Informe de Actividad Sospechosa en Reino Unido a finales de octubre de 2008, pero no en Estados Unidos. Creemos que ningún empleado de JPMorgan Chase asistió a sabiendas con la estafa de Madoff", agregó.

Como parte del acuerdo, el banco acordó no solicitar deducciones impositivas o créditos impositivos por el pago de los 1.700 millones de dólares. Los fondos se destinarán a las víctimas del fraude de Madoff, según el anuncio del martes.

JPMorgan admite que no informó a reguladores bancarios sobre las actividades de Madoff, a pesar de que los responsables en más de un área de sus operaciones habían identificado inconsistencias en el comportamiento de Madoff y su fondo.

Madoff, a través de sus operaciones con el fondo de cobertura Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, fue identificado en diciembre de 2008 como el operador de un enorme esquema Ponzi. Condenado en 2009 por defraudar a miles de inversores, cumple una sentencia de 150 años en prisión. (Información de Emily Flitter y David Henry, información adicional de Aruna Viswanatha. Traducido por la Mesa de Santiago de Chile; Edición de Emma Pinedo)