Fiscal general suizo abre proceso penal contra el banco BSI

martes 24 de mayo de 2016 08:21 CEST
 

ZÚRICH, 24 may (Reuters) - La Oficina del Procurador General (OAG, por su sigla en inglés) de Suiza abrió un proceso penal contra el banco suizo BSI en relación con el asediado fondo estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), informó el martes.

"La OAG sospecha que hubo deficiencias en la organización interna del banco BSI SA", dijo la OAG en un comunicado. "Cree que debido a estas deficiencias, el banco fue incapaz de prevenir la comisión de delitos actualmente bajo investigación en los procedimientos penales relativos a 1MDB", agregó.

En febrero, el banco suizo EFG International acordó la compra de BSI a la firma BTG Pactual, con sede en Brasil, por 1.330 millones de francos suizos (1.340 millones de dólares).

En otro comunicado, el regulador financiero suizo FINMA dijo que BSI violó las disposiciones contra el blanqueo de dinero en relación con 1MDB. (Reporte de Joshua Franklin. Editado en español por Carlos Aliaga)