Regulador bancario de Panamá asume el control de la filial local de BPA

jueves 12 de marzo de 2015 08:33 CET
 

CIUDAD DE PANAMÁ, 12 mar (Reuters) - El regulador bancario de Panamá dijo el miércoles que tomó el control administrativo de la filial panameña de Banca Privada D'Andorra (BPA), en medio de una investigación a su matriz por parte de Estados Unidos por sospechas de blanqueo de dinero.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) afirmó que la decisión fue adoptada "ante la potencial imposibilidad de Banca Privada DAndorra a tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes".

La intervención del banco ocurre después de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo que la matriz habría facilitado operaciones con personas vinculadas a fondos procedentes de actividades ilícitas, incluyendo organizaciones en Rusia y China.

El grupo también fue vinculado a desvíos millonarios de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA a cambio de comisiones. (Información de Elida Moreno)