Credit Suisse pagaría 800 mln dlrs a EEUU por fraude fiscal:WSJ

jueves 23 de enero de 2014 16:58 CET
 

ZÚRICH, 23 ene (Reuters) - Autoridades de Estados Unidos y el banco Credit Suisse podrían llegar a un acuerdo extrajudicial por más de 800 millones de dólares en julio en torno al papel de la entidad financiera suiza en ayudar a la evasión fiscal de estadounidenses acaudalados, publicó el jueves el diario Wall Street Journal.

Credit Suisse es el mayor banco en una larga y amplia investigación estadounidense sobre fondos no declarados y que permanecen en cuentas ocultas en el extranjero, incluida Suiza.

Varios bancos suizos han ofrecido cooperar con las autoridades estadounidenses para evitar complicaciones legales.

En 2009 y después de admitir irregularidades, UBS llegó a un acuerdo en virtud del cual pagó 780 millones de dólares y entregó datos de más de 4.000 clientes.

Credit Suisse ha dicho que está cooperando con las autoridades y que se encuentra dispuesto a llegar a un acuerdo.

Pese a que no se indicó el tamaño del desembolso que involucraría un potencial arreglo, el banco tomó una provisión de 295 millones de francos suizos (324 millones de dólares) hace tres años para pagar multas y tasas legales.

El banco dijo en octubre que entregó datos "sustanciales de alto nivel" sobre clientes y que se está preparando para proveer información más específica.

Fuentes dijeron a Reuters que desde entonces las conversaciones con las autoridades estadounidenses se han desarrollado en privado porque su objetivo ha pasado a ser más amplio: el sector bancario suiza.

Portavoces de Credit Suisse y del Departamento de Justicia de Estados Unidos declinaron hacer declaraciones sobre la noticia. (Información de Katharina Bart y Olivier Hirt; Información adicional de Patrick Temple West en Washington; Traducido por la Mesa de Santiago de Chile; Edición de Teresa Larraz en la Redacción de Madrid)