Francia amplía la investigación a UBS por evasión de impuestos

viernes 7 de junio de 2013 11:41 CEST
 

* La unidad francesa de UBS ya está siendo investigada

* Se investigan denuncias por evasión de impuestos

PARÍS, 7 jun (Reuters) - El banco suizo UBS ha sido puesto bajo investigación formal por supuesta complicidad en prácticas de ventas presuntamente ilegales, dijo el viernes la fiscalía francesa, una semana después de que la filial gala del banco sufriera el mismo destino.

Se investiga si UBS ofreció inversiones a potenciales clientes franceses que según los fiscales estaban diseñadas para evadir impuestos.

De este modo, se amplía la investigación que comenzó con la filial francesa de UBS, en el marco de una ofensiva global contra la evasión de impuestos tras la crisis financiera.

La dimisión del exministro francés de Presupuestos Jérôme Cahuzac por denuncias de que tenía una cuenta sin declarar en Suiza ha aumentado las preocupaciones políticas sobre el tema. Cahuzac admitió en marzo que tenía una cuenta en una entidad suiza.

UBS también recibió el estatus de "testigo supervisado" en otras dos denuncias relacionadas con blanqueo dinero y evasión de impuestos en lugar de ser puestos bajo investigación, según la fiscalía.

Responsables de UBS en Zúrich no devolvieron inmediatamente una llamada telefónica en busca de comentarios.

Según la ley francesa, ser puesto bajo una investigación oficial significa que existen "pruebas serias o consistentes" que apuntan a una probable implicación de un sospechoso en un delito. Es un paso que se acerca al juicio, aunque muchas investigaciones de este tipo no han llegado a los tribunales.

Testigo supervisado es una situación que supone que una persona debe ser acompañada por su abogado si se le sigue interrogando en la investigación.

La filial francesa de UBS fue puesta bajo investigación hace una semana, después de que los fiscales interrogaran al consejero delegado de la unidad, Jean-Frederic de Leusse. (Información de Patrick Vignal; Traducido por Raquel Castillo en Madrid)