ACTUALIZA 1-HSBC pagará multa récord en caso blanqueo de dinero

martes 11 de diciembre de 2012 19:28 CET
 

* Mayor sanción jamás impuesta a un banco

* Jefe HSBC se disculpa, admite fallo en controles

* Llega tras informe EEUU sobre controles laxos en México y otros (Cambia redacción, agrega cargos EEUU)

Por Carrick Mollenkamp y Brett Wolff

11 dic (Reuters) - HSBC ha aceptado pagar una multa récord de 1.920 millones de dólares (casi 1.50 millones de euros) para resolver una investigación penal de fiscales estadounidenses que acusaron al mayor banco de Europa de no obligar a aplicar reglas destinadas a impedir el blanqueo de dinero criminal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el martes a HSBC de no mantener un programa efectivo contra el blanqueo de dinero y de no realizar un control adecuado sobre ciertas cuentas.

En documentos presentados en un tribunal federal en Brooklyn, también acusó al banco de violar leyes de sanciones al hacer negocios con Irán, Libia, Sudán, Myanmar y Cuba.

HSBC Holdings admitió el fallo en los controles y se disculpó por su conducta.

"Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores del pasado. Hemos dicho que estamos profundamente apenado por ellos, y lo hacemos de nuevo. El HSBC de hoy es una organización fundamentalmente diferente de la que cometió esos errores", dijo el consejero delegado, Stuart Gulliver.   Continuación...