BNP Paribas recibe sentencia por violar sanciones de EEUU contra Cuba, Sudán e Irán

viernes 1 de mayo de 2015 19:55 CEST
 

Por Nate Raymond

NUEVA YORK, 1 mayo (Reuters) - BNP Paribas SA fue sentenciado el viernes por una jueza estadounidense a cinco años de pruebas, en relación con un acuerdo extrajudicial récord de 8.900 millones de dólares por acusaciones de que violó las sanciones impuestas contra Cuba, Sudán e Irán.

El caso constituye la primera vez que un banco global se declara culpable de violar las sanciones económicas de Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Justicia.

La jueza de distrito Lorna Schofield en Manhattan ordenó formalmente al banco francés una incautación de 8.830 millones de dólares y pagar 140 millones de dólares en multas, como parte de una sentencia que también exigió a BNP Paribas mejorar sus procedimientos y políticas de cumplimiento.

Parte de ese dinero ahora podría ir a las personas perjudicadas por los tres países sancionados.

Las autoridades dijeron que BNP evadió las sanciones contra entidades de Cuba e Irán, en parte al ocultar información sobre transferencias electrónicas a fin de que pudieran realizarse sin ser detectadas por los sistemas regulatorios estadounidenses.

Los fiscales también señalaron que el BNP esencialmente se desempeñó como "un banco central para el Gobierno de Sudán", al esconder huellas y no cooperar cuando fue contactado por primera vez por las autoridades.

Georges Dirani, consejero general de BNP, le dijo a la jueza que el banco aceptó "toda la responsabilidad por su conducta", y estaba bajo la supervisión personal del presidente ejecutivo, Jean-Laurent Bonnafé, para mejorar de inmediato sus políticas.

"No hay duda de que la organización no tolerará el tipo de comportamiento que hemos visto en este caso", dijo Dirani.   Continuación...