28 de noviembre de 2016 / 11:57 / hace un año

El Supremo confirma una sanción de 1 millón de euros para Banco Santander

MADRID, 28 nov (Reuters) - El Tribunal Supremo dijo el lunes que ha confirmado la multa de un millón de euros impuesta por el Consejo de Ministros al Banco Santander por una falta “muy grave” de prevención del blanqueo de capitales entre 2007 y 2011 por importes cargados en una cuenta del grupo Rumasa.

Santander, como sucesor universal del banco Banesto, tendrá que pagar 1 millón de euros por no haber fiscalizado correctamente 602 operaciones por un importe de más de 50 millones de euros. Los indicios delictivos de las operaciones están siendo investigados en la Audiencia Nacional.

“Si atendemos a los números absolutos, la sanción de un millón de euros no puede considerarse desproporcionada si se tiene en cuenta que: las operaciones donde se han detectado irregularidades suman decenas de millones de euros, estas operaciones presentan una relación directa con un proceso penal y que el incumplimiento de las obligaciones de conservación puede afectar negativamente a la acción penal, al determinar la inexistencia de elementos probatorios”, indicó la sentencia. (Información de Andrés González Editado por Rodrigo de Miguel)

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