Tres de los seis arrestrados de chino ICBC en Madrid saldrán de prisión

lunes 22 de febrero de 2016 15:41 CET
 

MADRID, 22 feb (Reuters) - Tres de las seis personas arrestadas la semana pasada en el marco de una investigación sobre un presunto sistema de blanqueo de capitales a través de la filial española del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) han pagado la fianza para salir de prisión, dijo el lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Los tres investigados a los que el juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Parla ingresó la madrugada del pasado viernes al sábado en prisión bajo fianza de 100.000 euros han consignado el importe de la fianza y, en breve, abandonarán los recintos penitenciarios de Alcalá de Henares y Valdemoro", dijo el tribunal.

Una fuente de la investigación se limitó a señalar que las tres personas, dos hombres y una mujer, que saldrán de prisión eran de nacionalidad china, sin aportar más datos de ellos o de las otras personas que siguen detenidas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no facilitó más datos de la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario.

La operación contra el presunto blanqueo de capitales se inició la semana pasada siguiendo el rastro de operaciones financieras destapadas en 2015 por la Guardia Civil, cuando desmanteló una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de impuestos en la denominada 'operación snake'.

Esta mañana el banco el banco chino volvió a reiterar que operaba con normalidad y que cooperaba con las autoridades españolas en la investigación.

(Información de Jesús Aguado; editado por Carlos Ruano)