La Guardia Civil arresta en Madrid a una sexta persona del banco chino ICBC

viernes 19 de febrero de 2016 11:52 CET
 

MADRID, 19 feb (Reuters) - La Guardia Civil arrestó el viernes a un sexto trabajador de la sede en Madrid del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) , dijo una fuente cercana a la investigación, después de que cinco directivos fueran detenidos el miércoles tras un registro en sus oficinas.

Los arrestos se producen tras una investigación, en la que han participado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la agencia de la Unión Europea (Europol), sobre un presunto sistema de blanqueo a través del ICBC que era utilizado por otras organizaciones delictivas chinas y españolas.

Los cinco detenidos en la redada inicial declaraban en la mañana del viernes en el juzgado número 7 de Parla por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude y delito fiscal, según informaron fuentes judiciales.

"Nuestro banco está siguiendo de cerca el desarrollo de la investigación", dijo un portavoz del banco en Beijing.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores chino dijo el viernes que las autoridades chinas estaban dando una gran prioridad a este caso.

Liu Haxing, del ministerio de Exteriores chino, se reunió el viernes con José Luis García Galán, funcionario de la embajada española en China, según un breve comunicado del Ministerio de Exteriores colgado en su página web.

En este comunicado, Liu dijo que esperaba que España tratara este tema conforme a la ley y de una manera justa y que salvaguarde los derechos e intereses de las empresas chinas y su personal en el país.

En España no estuvo nadie inmediatamente disponible del banco para hacer comentarios sobre la última detención de uno de sus miembros.

ICBC, que abrió sucursal en España en enero de 2011, cuenta con oficinas en Madrid y en Barcelona.   Continuación...