La Audiencia Nacional admite querella contra Banco Madrid por blanqueo

martes 28 de abril de 2015 12:04 CEST
 

MADRID, 28 abr (Reuters) - El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una querella contra Banco de Madrid y miembros de su consejo de administración por un presunto delito de blanqueo de capitales, según un auto judicial conocido el martes.

Banco de Madrid, filial de Banco Privado de Andorra (BPA), está en liquidación, tras verse arrastrada por acusaciones de blanqueo de capitales por parte de las autoridades estadounidenses a su matriz, intervenida por las autoridades andorranas a principios de marzo.

La querella ha sido presentada por clientes de la entidad: Marine Instruments SA, que había invertido casi 700.000 euros en Banco de Madrid y Liuniaski SL, cuyas aportaciones sumaban 2,5 millones de euros, según el auto.

El juez solicita a la Fiscalía Anticorrupción que aporte la documentación preliminar sobre el caso si lo está investigando, antes de iniciar cualquier otro trámite. (Información de Emma Pinedo; Editado por Carlos Ruano)