El juez ordena bloquear las cuentas de Bárcenas en Estados Unidos

martes 13 de agosto de 2013 15:08 CEST
 

MADRID, 13 ago (Reuters) - El juez Pablo Ruz, que investiga una presunta contabilidad ilegal en el Partido Popular, ha ordenado bloquear las cuentas en Estados Unidos del extesorero y exgerente de la formación en el Gobierno Luis Bárcenas, que se encuentra en prisión provisional y llegó a acumular casi 50 millones de euros en cuentas en Suiza.

En un auto conocido el martes, el magistrado de la Audiencia Nacional amplía la comisión rogatoria dirigida en enero a las autoridades estadounidenses para que bloqueen las cuentas de la sociedad TQM Capital en la entidad financiera HSBC de Nueva York, y pide igualmente la identificación de otra cuenta de la sociedad La Moraleja para su posterior bloqueo.

El juez Ruz considera que Bárcenas, que está imputado por numerosos delitos fiscales, habría remitido a esta cuenta fondos de otra cuenta puente a la que transfirió dinero de Suiza y que se cerró en febrero de 2013.

Un mes antes había estallado el escándalo de los llamados "papeles de Bárcenas", cuando se publicaron unos apuntes contables que luego reconoció como suyos con supuestos sobresueldos y donaciones ilegales al PP, algo negado por los dirigentes del partido.

Con el bloqueo de las cuentas, el magistrado pretende determinar la posible responsabilidad de Bárcenas y otros imputados - como quien habría sido su apoderado, Iván Yáñez -, así como asegurar futuras responsabilidades económicas. Bárcenas tiene una fianza de responsabilidad civil - que sirve como garantía de pago en caso de condena - de 43 millones de euros.

El auto con fecha del lunes afirma que otra sociedad, Conosur, vinculada al matrimonio Bárcenas-Rosalía Iglesias - imputada también en la causa - se alimentó con fondos originariamente expatriados desde Suiza por el antiguo senador con destino a EEUU, que fueron finalmente introducidos en España mediante un supuesto contrato de servicios con la sociedad La Moraleja.

"Consiguiendo de esta forma el referido imputado (Bárcenas) en un primer momento la ocultación de parte de su patrimonio y con posterioridad la integración de parte del mismo en el circuito económico legal mediante la utilización de contratos privados que no se justifican o que o obedecerían a la realidad", dijo Ruz en el auto.

La Moraleja, que según los informes policiales transfirió 143.000 euros a Conosur, pertenece a Ángel Sanchís, extesorero de Alianza Popular - antecesora del PP - e imputado en el caso Gürtel del que derivó la investigación sobre Bárcenas.

El juez señala que otra sociedad que ya pidió investigar en Estados Unidos, Lidmel International, habría recibido en otra cuenta del HSBC en Nueva York hasta un millón de euros procedentes de una fundación de Bárcenas en Suiza, por lo que solicita a las autoridades estadounidenses toda la documentación bancaria sobre las cuentas a nombre de todas estas sociedades y también de la uruguaya Rumagol.   Continuación...