12 de marzo de 2015 / 14:58 / en 3 años

Hacienda investigará Banco Madrid y BPA por posible fraude fiscal

* Banco de España nombra a administradores, levanta intervención

* Andorra, residencia fiscal de famosos contribuyentes españoles

Por Carlos Ruano

ANDORRA LA VELLA/MADRID, 12 mar (Reuters) - El Ministerio de Hacienda español investigará tanto a Banco Madrid como a su matriz, la Banca Privada de Andorra (BPA), para aclarar cualquier conexión entre los indicios de blanqueo de capitales y posibles delitos fiscales, dijo el jueves una fuente del departamento dirigido por Cristóbal Montoro.

Las autoridades de Andorra intervinieron el martes BPA y el Banco de España hizo posteriormente lo mismo con su filial Banco Madrid después de que el organismo estadounidense responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales señalara a BPA por su posible implicación con organizaciones criminales rusas y chinas, y de fondos desviados de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

“Hacienda va a abrir una investigación a Banco Madrid y también a BPA para investigar los indicios de blanqueo de capitales a partir del dinero regularizado por sus clientes”, dijo la fuente.

El fisco actuará de forma similar a como procedió con el HSBC tras desvelarse los nombres de la llamada “lista Falciani”, que identificó a españoles que tenían cuentas opacas con elevados fondos en la filial suiza del banco británico, que supuestamente habría ayudado a clientes a evadir impuestos y ocultar millones de dólares de activos.

“Con el HSBC y la lista Falciani se fue contra los que habían defraudado, y hace unas semanas el ministro (Montoro) anunció que se iba a investigar a la propia entidad por colaboración. Ahora se va a actuar de una forma parecida”, dijo la fuente.

NUEVOS ADMINISTRADORES DEL BANCO MADRID

Paralelamente a las actuaciones de Hacienda por posible fraude fiscal, las investigaciones sobre otro tipo de delitos como los citados por el organismo estadounidense corresponden al SEPBLAC, el servicio de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias, dependiente del Ministerio de Economía.

El Banco de España, con potestad también para actuar en este tipo de situaciones, anunció el jueves el nombramiento de tres administradores provisionales de Banco Madrid tras la sustitución de su consejo, que dimitió anoche. El banco central dijo además que esta designación dejaba sin efecto la intervención de la entidad.

La intervención perseguía el único fin de garantizar el normal funcionamiento de Banco Madrid, a la que el documento del organismo estadounidense de supervisión no se refiere en ningún momento.

CONEXIONES ESPAÑOLAS

Al margen de la operación ahora impulsada desde EEUU, Banco Madrid no es una entidad ajena a otras investigaciones en marcha en España y algunos de sus principales ejecutivos proceden de altas instancias de organismos oficiales españoles.

La familia del expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, que presuntamente habría ocultado grandes cantidades de dinero al fisco español en cuentas opacas en BPA, utilizó Banco de Madrid para regularizar parte de su fortuna oculta en Andorra con ocasión de la amnistía fiscal puesta en marcha por el gobierno en el año 2012.

El presidente de Banco de Madrid, José Pérez, fue director general del Banco de España y está considerado un experto en materia regulatoria.

La que fuera directora general del Tesoro español durante el Gobierno socialista de Zapatero, Soledad Núñez, y también miembro del consejo del regulador bancario nacional cuando en 2011 aprobó la compra de Banco de Madrid por BPA, es actualmente miembro del consejo de administración de la filial española de BPA.

RESIDENCIA FISCAL, EN ANDORRA

Las excelentes pistas de esquí no son el único atractivo coincidente de destinos tan alejados como Suiza y Andorra.

El preferente trato fiscal a los contribuyentes residentes en Andorra ha estado en el origen de numerosos escándalos y procesos judiciales de carácter fiscal en torno a famosos deportistas, políticos, empresarios o artistas españoles.

Al margen de las supuestas ocultaciones de fondos o lavados de capital, hay ríos de tinta en las hemerotecas sobre el uso del país por parte de ciudadanos para realizar prácticas fiscales legales en ocasiones, discutibles en otras y abiertamente constitutivas de delito en algunas.

La soprano Montserrat Caballé fue recientemente condenada por simular residir en el principado para evadir impuestos y en el pasado reciente la tenista Arantxa Sánchez Vicario también tuvo que pagar una multa multimillonaria por similar motivo.

El multicampeón de motociclismo y estandarte del pódium deportivo español, Marc Márquez sufrió recientemente duras críticas por tener la residencia fiscal en Andorra, junto a su espacio de entrenamiento pese a justificar pagos a la Hacienda nacional.

Pero en el listado de los paraísos fiscales elaborado por Hacienda en España ya no figura el principado andorrano, que está reformando su sistema tributario en un intento de alejar la visión de país fiscalmente opaco o paraíso de defraudadores.

En la primera visita de Estado de España a Andorra el pasado mes de enero, los responsables de Hacienda firmaron un convenio para evitar la doble imposición e intercambiar información tributaria y bancaria para combatir el fraude y evitar casos como el de la familia Pujol. (Información adicional de Blanca Rodríguez; Editado por Tomás Cobos)

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