HSBC pagará una multa récord en un caso de lavado dinero

martes 11 de diciembre de 2012 08:33 CET
 

(Reuters) - HSBC Holdings Plc acordó pagar 1.920 millones de dólares para resolver una investigación criminal en Estados Unidos en un caso de lavado de dinero del prestamista británico, la mayor multa pagada hasta la fecha por un banco.

HSBC admitió un fallo en los controles y se disculpó en un comunicado donde anunció que llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como fue reportado inicialmente por Reuters la semana pasada.

"Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores del pasado. Hemos dicho que estamos profundamente apenados por ellos, y lo hacemos de nuevo. El HSBC de hoy es una organización fundamentalmente diferente de la que cometió esos errores", dijo el presidente ejecutivo Stuart Gulliver.

"En los últimos dos años, bajo el nuevo liderazgo, hemos adoptado medidas concretas para corregir lo que salió mal y para participar activamente con las autoridades gubernamentales en sacar a la luz y hacer frente a estas cuestiones", agregó.

El banco dijo que también espera llegar a un acuerdo con el organismo de control británico Financial Services Authority.

Bancos estadounidenses y europeos han accedido a acuerdos con los reguladores de Estados Unidos por un total de alrededor de 5.000 millones de dólares en los últimos años por cargos de que violaron sanciones estadounidenses y no detectaron transacciones ilícitas.

Ningún banco o ejecutivo bancario, sin embargo, ha sido acusado ya que los fiscales han utilizado en su lugar procesamientos diferidos.

HSBC dijo que pagaría 1.921 millones de dólares, seguirá cooperando plenamente con las autoridades reguladoras y del orden y adoptará medidas adicionales para fortalecer sus políticas y procedimientos de cumplimiento de normas. Los fiscales estadounidenses acordaron posponer o renunciar a un enjuiciamiento.

El mes pasado, HSBC dijo a los inversores que habían separado 1.500 millones de dólares para cubrir las multas o sanciones derivadas de la investigación y advirtió que los costes podrían ser significativamente mayores.   Continuación...