España investiga la deriva nacional de los papeles de Panamá

lunes 4 de abril de 2016 17:42 CEST
 

MADRID (Reuters) - El Ministerio de Hacienda y la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España están investigando ya la ramificación española de los llamados "papeles de Panamá" a la vista de los documentos publicados el domingo tras una enorme filtración de datos que presuntamente implicarían a personalidades de medio mundo.

"La investigación pretende esclarecer la naturaleza y circunstancias de los hechos, y de cualesquiera otros delitos que puedan resultar de las diligencias, así como la identificación de sus responsables, y determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para proceder a su persecución ante los Tribunales españoles", dijo la fiscalía.

Entretanto, Hacienda dijo que también investigaba de oficio la supuesta implicación de ciudadanos españoles en presuntas operaciones de evasión o blanqueo de capitales en sociedades opacas en el país centroamericano.

La investigación se produce tras la filtración de unos documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y más de 100 medios de comunicación del mundo revelando detalles sobre transacciones financieras supuestamente oscuras de cientos de miles de clientes del bufete panameño Mossack Fonseca.

Las autoridades fiscales españolas están cruzando los datos de los españoles aparecidos en los papeles con todos los instrumentos que tienen a su disposición, como el modelo de declaración de bienes en el extranjero, y los posibles vínculos con terceros, ya sean sociedades o personas.

"Ya se está investigando, lo estamos haciendo desde el primer momento", dijo a Reuters el lunes un portavoz de la Agencia Tributaria.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que la Agencia identificará si la situación de los investigados es legal, regular o si están incumpliendo alguna norma tributaria en España.

"Lo que importa es saber si esas sociedades residenciadas en Panamá, cuyos titulares son de nacionalidad española, están cumpliendo o no sus obligaciones fiscales y legales, y esa es la clave de todo el asunto", señaló Catalá a periodistas.

  Continuación...

 
El Ministerio de Hacienda y la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España están investigando ya la ramificación española de los llamados "papeles de Panamá" a la vista de los documentos publicados el domingo tras una enorme filtración de datos que presuntamente implicarían a personalidades de medio mundo. En la imagen, tomada en la ciudad de Panamá el 3 de abril, un logotipo de Mossack Fonseca, el despacho de abogados del que se han filtrado los datos de clientes. REUTERS/Carlos Jasso