4 de abril de 2016 / 14:07 / hace un año

España investiga la deriva nacional de los papeles de Panamá

4 MIN. DE LECTURA

El Ministerio de Hacienda y la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España están investigando ya la ramificación española de los llamados "papeles de Panamá" a la vista de los documentos publicados el domingo tras una enorme filtración de datos que presuntamente implicarían a personalidades de medio mundo. En la imagen, tomada en la ciudad de Panamá el 3 de abril, un logotipo de Mossack Fonseca, el despacho de abogados del que se han filtrado los datos de clientes.Carlos Jasso

MADRID (Reuters) - El Ministerio de Hacienda y la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España están investigando ya la ramificación española de los llamados "papeles de Panamá" a la vista de los documentos publicados el domingo tras una enorme filtración de datos que presuntamente implicarían a personalidades de medio mundo.

"La investigación pretende esclarecer la naturaleza y circunstancias de los hechos, y de cualesquiera otros delitos que puedan resultar de las diligencias, así como la identificación de sus responsables, y determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para proceder a su persecución ante los Tribunales españoles", dijo la fiscalía.

Entretanto, Hacienda dijo que también investigaba de oficio la supuesta implicación de ciudadanos españoles en presuntas operaciones de evasión o blanqueo de capitales en sociedades opacas en el país centroamericano.

La investigación se produce tras la filtración de unos documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y más de 100 medios de comunicación del mundo revelando detalles sobre transacciones financieras supuestamente oscuras de cientos de miles de clientes del bufete panameño Mossack Fonseca.

Las autoridades fiscales españolas están cruzando los datos de los españoles aparecidos en los papeles con todos los instrumentos que tienen a su disposición, como el modelo de declaración de bienes en el extranjero, y los posibles vínculos con terceros, ya sean sociedades o personas.

"Ya se está investigando, lo estamos haciendo desde el primer momento", dijo a Reuters el lunes un portavoz de la Agencia Tributaria.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que la Agencia identificará si la situación de los investigados es legal, regular o si están incumpliendo alguna norma tributaria en España.

"Lo que importa es saber si esas sociedades residenciadas en Panamá, cuyos titulares son de nacionalidad española, están cumpliendo o no sus obligaciones fiscales y legales, y esa es la clave de todo el asunto", señaló Catalá a periodistas.

Comparecencia De Montoro

Tanto el Partido Socialista como Ciudadanos (C's) solicitaron el lunes la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, para que explique los pasos dados por el Ejecutivo en este caso para luchar contra el fraude fiscal.

"Queremos saber cuántas personas, qué cuantía, qué capital hay en Panamá de residentes españoles", dijo el portavoz socialista de Economía en el Congreso, Pedro Saura, que calificó el caso de "escándalo de primera magnitud" que "daña la conciencia fiscal de los españoles".

La asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha dijo que los contribuyentes de los "papeles de Panamá", entre los que supuestamente se incluyen políticos, deportistas y personalidades de otros ámbitos de todo el mundo, podrían haber incurrido en delito fiscal, ya que desde 2013 la ley española considera imprescriptibles los bienes en el extranjero no declarados.

Según Gestha, la Agencia Tributaria debe actuar con carácter inmediato para evitar que presenten declaraciones complementarias con las que esquivar las sanciones y condenas respectivas por los delitos fiscales que habrían podido cometer.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below