19 de febrero de 2016 / 11:00 / hace un año

La Guardia Civil arresta en Madrid a una sexta persona del banco chino ICBC

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La Guardia Civil arrestó el viernes a un sexto trabajador de la sede en Madrid del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), dijo una fuente cercana a la investigación, después de que cinco directivos fueran detenidos el miércoles tras un registro en sus oficinas. En la imagen, sospechosos trasladados por agentes de la Guardía Civil al abandonar la sede del Banco Industrial y Comercial de China en Madrid, el 17 de febrero de 2016.Juan Medina

MADRID (Reuters) - La Guardia Civil arrestó el viernes a un sexto trabajador de la sede en Madrid del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las seis detenciones se han producido tras una investigación en la que han participado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la agencia de la Unión Europea (Europol), sobre un presunto sistema de blanqueo a través del ICBC que era utilizado por otras organizaciones delictivas chinas y españolas.

Los detenidos declaraban el viernes en el juzgado número 7 de Parla por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude y delito fiscal, informaron con anterioridad fuentes judiciales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid explicó el viernes que a efectos judiciales el banco se encontraba operativo: "La entrada y registro se produjo en el estricto marco de las diligencias previas de investigación y no existe intervención judicial alguna sobre la entidad bancaria".

Por su parte, un portavoz del banco en Pekín dijo que el banco estaba siguiendo de cerca el desarrollo de la investigación.

Entretanto, un portavoz del Ministerio de Exteriores chino dijo el viernes que las autoridades chinas estaban dando una gran prioridad a este caso.

Liu Haxing, del ministerio de Exteriores chino, se reunió el viernes con José Luis García Galán, funcionario de la embajada española en China, según un breve comunicado del Ministerio de Exteriores colgado en su página web.

En este comunicado, Liu dijo que esperaba que España tratara este tema conforme a la ley y de una manera justa y que se salvaguarden los derechos e intereses de las empresas chinas y su personal en el país.

En España no estuvo nadie inmediatamente disponible del banco para hacer comentarios sobre la última detención de uno de sus miembros.

ICBC, que abrió sucursal en España en enero de 2011, cuenta con oficinas en Madrid y en Barcelona.

Según los últimos datos que ofrece la Asociación Española de Banca (AEB) a noviembre, la sucursal española del banco chino cuenta con 767,6 millones de euros en activos, dispone de 600 millones de euros en crédito a entidades y clientes y unos 730 millones en depósitos.

La investigación del ICBC sigue a una serie de acusaciones de supuesto lavado de dinero presentados contra otros bancos chinos.

El pasado mes de junio, los fiscales en Italia pidieron abrir juicio contra la sucursal en Milán de Banco de China (BOC) por contrabando y otros supuestos delitos. En julio, la Reserva Federal de Estados Unidos instó a China Construction Bank Corp subsanar deficiencias en su política antiblanqueo.

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