4 de mayo de 2017 / 11:56 / hace 3 meses

Juez español investiga a exdirectivos de filial de HSBC por "caso Falciani"

MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional española investigará por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal a siete exmiembros de la cúpula del HSBC Private Bank Suisse en los años 2006 y 2007, dentro de una investigación derivada del llamado "caso Falciani".

En un auto difundido el jueves pero con fecha de enero, el magistrado José de la Mata acordó citar como investigados al entonces presidente del consejo de administración de la división de banca privada suiza de HSBC, a sus exconsejeros delegados y a otros 4 directivos de la entidad financiera en el período.

El juez razona su decisión ante la presunta "salida y sobre todo repatriación de los fondos depositados en la entidad helvética, con la intención de ocultarlos al erario público español por personas investigadas en la presente causa".

El magistrado incluye en el auto detalles sobre cómo llegaban a España fondos con "códigos de operaciones que no permiten identificar ni al ordenante ni al beneficiario".

HSBC, que publicó sus resultados el jueves, no quiso realizar comentarios sobre la decisión del juez.

La investigación española se suma a la de las autoridades fiscales de otros países -entre ellos, Francia, Austria, Bélgica y Argentina- como resultado de las filtraciones realizadas por el exinformático de HSBC Hervé Falciani en 2008 con datos de miles de cuentas no declaradas en el banco suizo.

Falciani, con nacionalidad francesa, ha dicho que con las filtraciones trataba de ayudar a los gobiernos a perseguir a ciudadanos que utilizaban cuentas suizas para evadir impuestos. En 2015, un tribunal suizo condenó a Falciani en rebeldía a cinco años de prisión por espionaje industrial.

El miércoles, se conoció que De la Mata también ha citado a declarar como investigados a otros siete directivos de Banco Santander y tres de BNP Paribas dentro de la misma causa.

BNP no quiso hacer comentarios mientras que Santander dijo el miércoles en un comunicado que ha cumplido en todo momento con la legislación y añadió que está colaborando con la justicia "de forma activa".

En el auto difundido el jueves, el juez hace referencia a un auto previo, del 18 de mayo de 2016, en el que abrió una pieza para investigar las actuaciones de las entidades bancarias HSBC Private Bank Suisse, Banco Santander y BNP Paribas.

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