La Audiencia investiga a 7 directivos de Santander y 3 de BNP por la "lista Falciani"

miércoles 3 de mayo de 2017 21:43 CEST
 

MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigados a siete directivos de Banco Santander y tres de BNP Paribas en una pieza separada de la llamada "lista Falciani" que investiga supuestas operaciones de blanqueo de capital en torno al ramo suizo de banca privada de HSBC.

El tribunal adoptó la medida tras analizar documentación aportada por las dos entidades en el marco de la investigación de algunas cuentas corrientes de la llamada "lista Falciani", filtrada por el exinformático de HSBC Hervé Falciani con datos de miles de cuentas no declaradas en el banco suizo.

El auto del juez José de la Mata se realiza tras estudiar los informes realizados por peritos del Banco de España sobre actuaciones de HSBC Private Bank Suisse respecto a movimientos de clientes residentes en España a través de las dos entidades.

El juez dice en el auto que los informes desvelaron "una serie de operativas puestas de manifiesto en la instrucción, tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al Erario Público Español, entre sujetos que debían conocer su existencia de posición dominante en sociedades".

Añade que esas conductas podrían ser constitutivas de delitos continuados de blanqueo de capitales.

Santander dijo en un comunicado que ha cumplido en todo momento con la legislación y añadió que está colaborando con la justicia de "forma activa".

"Banco Santander manifiesta que en su operativa como banco corresponsal con HSBC Private Bank Suisse —vigente hasta el 25 de octubre de 2012— ha cumplido escrupulosamente la normativa y los estándares aplicables en cada momento", dijo.

Representantes de BNP en España no quisieron realizar comentarios, y no fue posible contactar de manera inmediata con los directivos mencionados.

De la Mata, que cita como investigados a responsables de prevención de blanqueo en el año 2005, dice que la operativa se realizaba mediante cuentas de valores de HSBC en Santander Investment y BNP España, conocidas como "ómnibus", con propietario real desconocido.   Continuación...

 
La Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigados a siete directivos de Banco Santander y tres de BNP Paribas  en una pieza separada de la llamada "lista Falciani" que investiga supuestas operaciones de blanqueo de capital en torno al ramo suizo de banca privada de HSBC. En la imagen, el exempleado de HSBC Herve Falciani antes de una rueda de prensa en Divonne-les-Bains, Francia, 28 de octubre de 2015. REUTERS/Denis Balibouse