19 de agosto de 2009 / 19:48 / en 8 años

ACTUALIZA-Suiza dará a EEUU datos de clientes sospechosos de UBS

Por Jason Rhodes y Kim Dixon

BERNA/WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - Suiza acordó entregar detalles de alrededor de 4.450 cuentas bancarias de UBS a las autoridades de Estados Unidos para poner fin a un caso de impuestos que puso en jaque al secreto bancario suizo y ahora podría afectar a otros bancos.

Los suizos también acordaron procesar las peticiones de Estados Unidos en busca de información de sus bancos, aparte de UBS UBSN.VX, sobre los clientes que pudieron haber evadido impuestos de Estados Unidos.

“El anuncio de hoy debería ser una señal, sin importar en qué entidad esté uno, el IRS está dispuesto a perseguir tanto a la entidad como al individuo”, dijo el miércoles el Comisario de Hacienda, Doug Shulman a periodistas.

Las cuentas en un momento totalizaron unos 18.000 millones de dólares, dijo Shulman, pero no pudo brindar una cifra actual.

Estados Unidos no nombrará a ningún otro banco extranjero que esté siendo investigado, pero el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) usaría el acuerdo con Suiza como base para seguir con otras investigaciones.

“El IRS ahora tiene habilidad y experiencia institucional sobre cómo proceder con este tipo de casos. Esto creo que es el comienzo y no el final”, sostuvo Peter Hardy, ex fiscal federal y especialista en crímenes de guante blanco de Post & Schell.

La disputa de UBS ha tensado las relaciones entre Estados Unidos y Suiza y ha desafiado las celosamente custodiadas leyes de secreto bancario de la nación europea. El acuerdo podría reforzar un intento mundial por tomar medidas contra jurisdicciones que evaden impuestos.

Pero el pacto podría ayudar a UBS, el segundo mayor administrador de riqueza el mundo, a restaurar su imagen manchada por la crisis financiera y la disputa en Estados Unidos.

También podría abrir el camino para que Suiza venda su participación en el banco.

“Es bueno sacarse esto de encima pero la confianza de muchos clientes ha sido puesta en juego”, señaló Jaap Meijer, analista de Evolution Securities.

El ministro de Finanzas de Suiza, Hans-Rudolf Merz, señaló que el Gobierno quiere vender su participación y, aunque sería un buen negocio, también tiene que considerar otros factores.

Las acciones de UBS cayeron casi un uno por ciento, a 16,74 francos suizos, lejos de los mínimos de la sesión.

El presidente del banco, Kaspar Villiger, dijo que el acuerdo ayuda a resolver uno de los asuntos más apremiantes de UBS.

“Confío que el acuerdo permitirá que el banco continúe avanzando en reconstruir su reputación mediante una sólida gestión y servicios a los clientes”, expresó.

En febrero, UBS acordó pagar 780 millones de dólares y revelar los nombres de unos 250 clientes para arreglar una acusación criminal de las autoridades de Estados Unidos. Un ex-banquero de UBS testificó que contrabandeó los diamantes de un cliente a Estados Unidos en un tubo de pasta de dientes.

El acuerdo del miércoles efectivamente pone fin una demanda civil independiente por la que las autoridades de Estados Unidos perseguían los nombres de 52.000 cuentas.

OTROS BANCOS

Otros bancos suizos temen que la mira del recaudador de impuestos de Estados Unidos ahora se pose sobre ellos.

El diario Wall Street Journal informó el miércoles que fueron identificados más bancos europeos en la investigación de impuestos, incluido los suizos Credit Suisse, Julius Baer, Zuercher Kantonalbank y Union Banque Privee (UBP).

Suiza podrá decir que su secreto bancario permanece intacto, pero algunos banqueros privados comentan que ya no es un buen punto para promocionar sus bancos, que ahora tendrán que atraer clientes con otras capacidades, como la administración de riqueza y la planificación de herencia.

“La mayoría de los activos en bancos privados suizos son de ciudadanos de la Unión Europea,” dijo David Williams, un analista de Fox-Pitt Kelton en Londres.

“Creo que no tardaremos en ver novedades de la Unión Europea por caminos similares”, señaló.

El nuevo tratado entre Estados Unidos y Suiza permitiría medidas en caso de “fraude impositivo y similar” en UBS, dijo el Gobierno suizo. Los detalles precisos serán publicados en 90 días, despué de que el acuerdo entre en vigor.

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