ACTUALIZA-Suiza dará a EEUU datos de clientes sospechosos de UBS

miércoles 19 de agosto de 2009 21:47 CEST
 

Por Jason Rhodes y Kim Dixon

BERNA/WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - Suiza acordó entregar detalles de alrededor de 4.450 cuentas bancarias de UBS a las autoridades de Estados Unidos para poner fin a un caso de impuestos que puso en jaque al secreto bancario suizo y ahora podría afectar a otros bancos.

Los suizos también acordaron procesar las peticiones de Estados Unidos en busca de información de sus bancos, aparte de UBS UBSN.VX, sobre los clientes que pudieron haber evadido impuestos de Estados Unidos.

"El anuncio de hoy debería ser una señal, sin importar en qué entidad esté uno, el IRS está dispuesto a perseguir tanto a la entidad como al individuo", dijo el miércoles el Comisario de Hacienda, Doug Shulman a periodistas.

Las cuentas en un momento totalizaron unos 18.000 millones de dólares, dijo Shulman, pero no pudo brindar una cifra actual.

Estados Unidos no nombrará a ningún otro banco extranjero que esté siendo investigado, pero el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) usaría el acuerdo con Suiza como base para seguir con otras investigaciones.

"El IRS ahora tiene habilidad y experiencia institucional sobre cómo proceder con este tipo de casos. Esto creo que es el comienzo y no el final", sostuvo Peter Hardy, ex fiscal federal y especialista en crímenes de guante blanco de Post & Schell.

La disputa de UBS ha tensado las relaciones entre Estados Unidos y Suiza y ha desafiado las celosamente custodiadas leyes de secreto bancario de la nación europea. El acuerdo podría reforzar un intento mundial por tomar medidas contra jurisdicciones que evaden impuestos.

Pero el pacto podría ayudar a UBS, el segundo mayor administrador de riqueza el mundo, a restaurar su imagen manchada por la crisis financiera y la disputa en Estados Unidos.   Continuación...