Alemania amplía investigación sobre evasión fiscal a otro banco

martes 26 de febrero de 2008 11:59 CET
 

FRÁNCFORT (Alemania), (Reuters) - Los fiscales alemanes que dirigen una de las mayores investigaciones en la historia del país sobre evasión de impuestos la han ampliado a un segundo banco en Liechtenstein, dijeron el martes.

Los fiscales añadieron que hasta ahora han registrado las propiedades de unos 120 sospechosos de evadir impuestos en una investigación que intenta demostrar que muchos alemanes millonarios y prominentes llevaron su dinero al refugio fiscal.

La investigación ya ha forzado la dimisión de uno de los personajes más conocidos del mundo empresarial, el consejero delegado de Deutsche Post Klaus Zumwinel, que a primeros de mes fue detenido e interrogado.

Una fuente con conocimiento directo del asunto dijo que el LGT de Liechenstein fue el primer banco investigado por los fiscales en la ciudad de Bochum - una de las oficinas de la fiscalía con más éxito en perseguir a los criminales de guante blanco.

LGT ha reconocido una filtración de datos secretos de clientes, pero no ha confirmado que eso haya desatado la investigación.

Entre tanto, las acciones en Vontobel cayeron después de que un periódico dijera que el brazo de Liechtenstein del banco suizo ha sido el siguiente objetivo de la investigación.

El diario Süddeutsche Zeitung dijo que Vontobel Treuhand en la capital del pequeño principado, Vaduz, es el segundo banco investigado por los fiscales.

Los fiscales en Bochum no quisieron comentar la noticia, mientras que no hubo nadie disponible en Vontobel para hacer declaraciones.

(Información de Matthias Inverardi, Albert Shmieder y John O'Donnell. Traducción de Teresa Larraz)